Finansal sektör başta olmak üzere, Şirketinizin faaliyet gösterdiği alanın gereksinimleri dahilinde, ürün ve hizmetlerinizin yasal düzenlemelere uyumlu şekilde tasarlanması ya da mevcut tasarlanmış süreçlerinizin gereksinimlere uyumunun sağlanmasını teminen sizlerin yanındayız.

Bu minvalde Finasnman Şirketleri, Bankalar, Faktoring Şirketleri, E ticaret Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Kart Çıkaran Kuruluşlar, Dijital Şirketler, BAAS vb gibi hizmet sunan taraflar ile bu alanların gereksinim duyduğu her türlü mevzuatın Şirket süreçlerine entegre edilmesini sağlıyoruz.

Bu kapsamda yaptığımız işlerden bazılarına aşağıda verilmektedir.

• Finansal Kuruluşların Lisans Denetiminde Şirketin Tüm Süreçlerinin Lisans Öncesi Denetimlere Hazırlanması         (Muhasebe, Operasyon, Müşteri Şikayetleri, Call Center, Risk, Uyum, Teftiş vb gibi),

• Şirketin Fraud, AML, Operasyonel Kontrol ve Risk Noktalarının Tasarlanması,

• Şirketin Risk ve Uyum Röntgeninin Çekilmesi,

• KVKK Metinlerinin Hazırlanması, Dış Destek Firma Sözleşmeleri, İYS akışları,

• Uzaktan Müşteri Edinimi Süreçlerinin Dizayn Edilmesi ve Sözleşmelerin Temini Süreçlerinin Tasarlanması,( Diijital Onboarding)

• 5549 Sayili Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Gerekli Süreçlerin Uçtan Uca Tasarlanması,

• Şirket’in Yükümlü Olması Durumunda MASAK Uyum Programının Hazırlanması,

• Politika, Prosedür, İş Akışları, Envanterler, İş Planı, Faaliyet Planı, Kontrol ve Risk Matrislerinin Oluşturulması,

• Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi, Yolsuzlukla Mücadele, Kurumsal Yönetim Esasları’nın Şirket İçinde Dokümante Edilmesi ve Süreç Tasarımının Yapılması,

• İş Sürekliliği Projelerinizin Yürütülmesi,